新时代县域警务|华容警方打掉一电信诈骗“洗钱”团伙
发布日期:2020-07-13 20:15   来源:未知   阅读:

近日,华容县公安局刑侦大队与鲇鱼须派出所联合办案,抓获4名犯罪嫌疑人,将一电信诈骗团伙“洗钱组”成员一网打尽。

今年4月,刑侦大队民警接待了受害人郝某芳女士。郝女士称,她通过聊天软件认识一位好友,对方介绍了一款理财投资APP,宣称只要将钱款存进去,就能在短时间获得可观的利息。郝女士信以为真,并在投钱之后陆续提取出一些利息。某天,郝女士想把本金提出来时却被告知还需存款进去进行“激活”,本金才能取出,却不想这是个连环骗局。就这样,郝女士被骗走14.6万元钱款。

这是一起典型的电信诈骗案件。刑侦大队立即成立专班展开案件侦破工作。经调查取证,民警发现了涉案资金的流动轨迹和洗白方式。7月7日,民警赶往山东,在山东警方的密切配合下,将诈骗团伙专门提供“洗钱”服务的成员李某明(男)、李某贵(男)、张某(女)、苏某(女)等4人抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人李某明等4人如实供述了今年4月以来,为非法牟利,以跑分买卖“火币”的形式为上线提供“洗钱”服务,并从中抽取提成的犯罪行为。短短半个月的时间,涉案成员的银行账户人均单边交易量达到240万人民币。目前李某明、李某贵二人已被依法刑事拘留,张某、苏某因患疾病被取保候审,案件正在进一步侦办中。

供稿:刑侦大队、鲇鱼须派出所

【来源:华容警事】

版权归原作者所有,向原创致敬

Power by DedeCms